На Кубани число выявленных нелегальных финансовых компаний выросло вдвое

По итогам 2025 г. Банк России выявил на территории Краснодарского края 58 финансовых компаний и лиц с признаками нелегальной деятельности, для сравнения в предыдущий год таких юрлиц было обнаружено только 30. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Рост показателя регулятор связал с расширением инструментов для поиска и анализа информации о нелегальных участниках рынка. При этом чаще всего нелегальные компании работали по схеме «черных кредиторов», их общее количество достигло 49. Эти организации осуществляли деятельность под видом ломбардов, комиссионных магазинов и лиц, которые незаконно выдают займы под залог недвижимости.

Кроме черных кредиторов на территории Кубани аналитики Банка России выявили три финансовые пирамиды, одного псевдоброкера, а также пять субъектов, которые занимались незаконным привлечением инвестиций. Аналитики отметили, что нелегальные компании финрынка зачастую предлагают вкладчикам инвестировать в криптовалюту, завлекают их новыми схемами с использованием искусственного интеллекта через интернет и втягивают в дропперство. В целом по России заблокировано порядка 21 500 таких ресурсов.