Суд в Аксае рассмотрит дело пяти человек об обналичивании более 500 млн рублей

Следователи направили в Аксайский районный суд Ростовской области уголовное дело в отношении пяти предполагаемых участников организованной преступной группы, обвиняемых в выводе в теневой оборот более 516 млн руб., сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

По версии следователей, обвиняемые создали более 20 фиктивных компаний, которые якобы занимались грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов. Все фирмы были зарегистрированы на подставных лиц и реальной деятельности не вели.

Обвинения предъявлены по п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконные создание юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) и ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до семи лет лишения свободы.

«В целях вывода денежных средств в теневой оборот злоумышленники изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей», – говорится в сообщении УФСБ.

Через счета фирм-однодневок они проводили деньги, а затем обналичивали их. За шесть лет работы схемы с 2018 по 2024 гг. преступная группа заработала более 36 млн руб.

В августе силовики в Уфе арестовали братьев Азамата и Арслана Куватовых по делу о крупном нелегальном обороте средств. По данным СМИ, группа из более 20 человек под их руководством незаконно переводила средства, в основном из теневиков, выводя деньги через криптовалюту и электронные платформы. Схема, работавшая с колл-центрами мошенников и онлайн-казино, принесла организаторам свыше 50 млн руб. комиссии, а оборот с начала года превысил 3 млрд руб.